3 июня 2014

По решению совета директоров Общества 18 июня 2014 года проводится годовое общее собрание акционеров ОАО «Изумруд».

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета

о финансовых результатах Общества за 2013 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составах совета директоров

и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными

лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе

осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Собрание проводится по месту нахождения Общества: г. Владивосток, ул. Русская, 65, открытое акционерное общество «Изумруд», корпус № 6, зал заседаний.

Начало собрания в 15 часов.

Начало регистрации участников собрания с 14 часов 30 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сформирован по состоянию реестра акционеров ОАО «Изумруд» на 06.05.2014 года.

При личном участии в работе собрания, для прохода на территорию предприятия, акционеру необходимо предъявить в бюро пропусков данное уведомление и паспорт гражданина Российской Федерации.

В случае досрочного голосования по вопросам повестки дня собрания, акционеру необходимо заполненные бюллетени направить в адрес Общества: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65, ОАО «Изумруд», с пометкой на конверте «На собрание» или сдать их в бюро пропусков предприятия не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания.

С информационными материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться в общем отделе предприятия с 28 мая 2014 года с 08 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Общество предоставляет копии указанных документов по письменному требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Телефон для справок: 224-30-46; местный: 26-37.

Совет директоров ОАО «Изумруд»

Новости

20.06.2017

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Изумруд»

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Изумруд»
Общее собрание акционеров акционерного общества "Изумруд" состоялось "16" июня 2017 г. по месту нахождения
общества: г. Владивосток, ул. Русская, 65
3.05.2017

Подготовка к общему собранию акционеров общества.

Подготовка к общему собранию акционеров общества.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества "Изумруд".
14.06.2016

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Изумруд»

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Изумруд»
Общее собрание акционеров акционерного общества "Изумруд" состоялось "10" июня 2016 г. по месту нахождения
общества: г. Владивосток, ул. Русская, 65