Бюллетень голосования < Открытая информация < О нас | Завод "Изумруд"

Акционерное общество «Изумруд»

БЮЛЛЕТЕНЬ (скачать)

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Местонахождение общества: 690105, Российская Федерация, г. Владивосток, улица Русская, 65.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2018 года, c 15 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров: 690105, Российская Федерация, г. Владивосток, улица Русская, 65, корпус № 6, второй этаж, зал заседаний.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени при досрочном голосовании: 690105, г. Владивосток, улица Русская, 65.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акци­онерам до проведения Общего собрания акционеров: 18 июня 2018 г.

Наименование/фамилия имя отчество акционера:_____________________________________________________________________________

Номер лицевого счета:_________________________

Представитель акционера:________________________________________________________________________

(Фамилия И.О. представителя, реквизиты документа, на основании которого он действует)

Количество голосующих акций:

№ вопроса

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений

Голосование

Варианты голосования

Число голосов

1.

Вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

_________________________________________________________________________

Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните.

За

Против

Воздержался

№ вопроса

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений

Голосование

Варианты голосования

Число голосов

2.

Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

_____________________________________________________

Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните.

За

Против

Воздержался

№ вопроса

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений

Голосование

Варианты голосования

Число голосов

3.

Вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.

Решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2017 года, в размере 7 005 863 рублей 80 копеек:

– на дивиденды – 3 503 521 рубль (50,0084 % от чистой прибыли);

- на техническое перевооружение производства – 3 502 342 рублей 80 копеек (49,9916% от величины чистой прибыли).

_____________________________________________________

Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните.

За

Против

Воздержался

№ вопроса

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений

Голосование

Варианты голосования

Число голосов

4.

Вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.

Решение: Утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму 3 503 521 рубль (47 (сорок семь) рублей на одну акцию).

Установить 03 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

___________________________________________________

Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните

За

Против

Воздержался

Подпись акционера (представителя акционера) _____________________________________(____________________)

Подпись Фамилия, инициалы

№ вопроса

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений

Голосование

Варианты голосования

Число голосов

5.

Вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Cовета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Решение: Вознаграждение за работу в 2017 году в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

_____________________________________________________

Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните

За

Против

Воздержался

№ вопроса

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений

Голосование

Варианты голосования

Число голосов

6.

Вопрос: Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.

_____________________________________________________

Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните

За

Против

Воздержался

№ вопроса

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений

Голосование

ЗА (количество голосов, поданных за кандидата)

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ по всем кандидатам

7.

Вопрос: Избрание членов Cовета директоров Общества.

Решение: Избрать в Совет директоров Общества.

Ф.И.О. кандидата:

Анцев Георгий Владимирович

Борисов Николай Константинович

Власюк Владимир Владимирович

Екшембиев Сайфулла Хасанович

Никольский Николай Николаевич

Фомичев Андрей Борисович

Николаев Владимир Константинович

Дегалова Виктория Петровна

Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным способом. Количество принадлежащих Вам голосов при голосовании по данному вопросу: __________________________

- Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 7 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров в соответствии с Уставом Общества);

- Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать количества имеющихся у вас кумулятивных голосов;

- Для голосования «за» голосующий (акционер или его представитель) вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

- Для голосования «против всех кандидатов» необходимо зачеркнуть варианты «за» и «воздержался по всем кандидатам».

- Для голосования «воздержался по всем кандидатам» необходимо зачеркнуть варианты «за» и «против всех кандидатов».

Подпись акционера (представителя акционера) _____________________________________(____________________)

Подпись Фамилия, инициалы

№ вопроса

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений

Голосование

Варианты голосования

8.

Вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества.

Ф.И.О. кандидата:

Манеркина Татьяна Александровна

За

Против

Воздержался

Марковнина Вероника Евгеньевна

За

Против

Воздержался

Соколова Оксана Владимировна

За

Против

Воздержался

- Оставьте незачеркнутым один вариант голосования по каждой кандидатуре, два ненужных варианта зачеркните.

- Количество лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию в соответствии с Уставом Общества – 3 (три) человека.

- Для голосования «за» оставлять незачеркнутым вариант «за» не более чем у 3 (трех) кандидатов.

№ вопроса

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений

Голосование

Варианты голосования

Число голосов

9.

Вопрос: Утверждение аудитора Общества.

Решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки №0473100003818000006) - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).

________________________________________________________________________

Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните

За

Против

Воздержался

№ вопроса

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений

Голосование

Варианты голосования

10.

Вопрос: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

_____________________________________________________

Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните

За

Против

Воздержался

№ вопроса

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений

Голосование

Варианты голосования

Число голосов

11.

Вопрос: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

_____________________________________________________

Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните

За

Против

Воздержался

№ вопроса

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений

Голосование

Варианты голосования

Число голосов

12.

Вопрос: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

_____________________________________________________

Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните

За

Против

Воздержался

Подпись акционера (представителя акционера) _____________________ ( ___________________________ )

подпись Фамилия, инициалы

Внимание!

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящимся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящимся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с остальным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Внимание!

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем